“Unicapital Investisiya Sirkəti”nin vəzifəli şəxsi ilə “Troni Investisiya Sirkəti” QSC-nin vəzifəli şəxsi 10 min manat cərimə edilib. Bu barədə Xalq.az-a Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

AMB tərəfindən aparılmış tematik yoxlama çərçivəsində cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında qanunvericiliyin tələblərinin pozulması ilə əlaqədar İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.5-ci maddələrinə əsasən “Unicapital Investisiya Sirkəti” ASC-nin vəzifəli şəxsi Bakı şəhəri Nəsimi Rayon Məhkəməsi tərəfindən cərimə edilib, eyni zamanda İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 598.1.1-ci və 598.1.2-ci maddələrinə əsasən “Troni Investisiya Sirkəti” QSC-nin vəzifəli şəxsi isə Bakı şəhəri Nərimanov Rayon Məhkəməsi tərəfindən 10 min manat məbləğində cərimə olunub.

Qeyd edək ki, “Unicapital Investisiya Sirkəti” rəhbəri Qəribov Tahirdir. “Unicapital Investisiya Sirkəti” “Unibank”ın Müsahibi surasının sədridir Eldar Qəribovdur.

Xalq.az, bu məsələlərlə bağlı daha ətraflı məlumatlar təqdim edir və maraqlı tərəflərin diqqətini bu cərimələrə yönəldir. Cərimələr, müvafiq qanunvericiliyin pozulması ilə bağlı ciddi addimların atıldığını göstərir və maliyyə orqanlarının belə hallara qarşı mübarizəsinin davam etdiyini sübut edir.

Bu hadisələr eyni zamanda bölgədə maliyyə sisteminin şəffaflığına və qanunvericiliyə uyğunluğa diqqət yetirildiyini göstərir. Azərbaycanda maliyyə institutlarının fəaliyyəti və maliyyə sisteminin stabil olması məqsədilə, bu cür yoxlamaların aparılması və pozuntulara qarşı cərimələrin tətbiqi əhəmiyyətlidir.

Bundan başqa, cəmi 2023-cü ildə bu cür halların artması, maliyyə şirkətlərinin daha məsuliyyətli davranmalarının zəruriliyini ortaya qoyur. Bununla yanaşı, maliyyə sistemindəki mühafizə tədbirləri, terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə məqsədini güdür.

Nəticədə, bu cərimələr bir daha göstərdi ki, maliyyə orqanları müvafiq qanunvericiliyin pozulmasına qarşı ciddi yanaşma nümayiş etdirir və maliyyə sisteminin stabil yaşayışını təmin etmək üçün tədbirlər görməyə davam edirlər.